Het Nationaal Compliance Congres 2024

Van 19 tot en met 22 juni 2024 wordt voor de 4e maal het Nationaal Compliance Congres (NCC2024) georganiseerd in Suriname voor de publieke en private sector. NCC2024 heeft dit jaar als overall thema ‘Risk Based Approach’ voor het programma van actuele Masterclasses, verzorgt door internationale professionele sprekers, en  het intrigerend Nationaal Compliance Debat met topsprekers. Met NCC2024 willen wij bijdragen aan de Compliance informatievoorziening onder alle groeperingen in alle sectoren en de samenwerking tussen stakeholders bevorderen met als doel de Compliance kaders te ontwikkelen en te versterken, die een van de pijlers vormen voor verdere ontwikkeling van ons land Suriname en het Caribisch gebied.

Dit jaar wordt NCC2024 georganiseerd door TABTO Group NV samen met haar partner Delta Capita. Samen met Risk Solution Caribbean BV zal NCC2024 ook uitgebreid worden met een Seminar in Curacao.

De kennis en wereldwijde ervaring bij grote financiele instellingen van Delta Capita worden gecombineerd met de gespecialiseerde kennis en ervaring van TABTO Group in Suriname. En juist deze combinatie maakt het interessant een Seminar in Curacao te organiseren, daar Curacao eind 2023 de NRA heeft uitgevoerd en vrij weinig tijd heeft gehad om haar aanbevelingen uit te voeren vooruitlopend op 4th Mutual Evaluation van de Financial Action Task Force (FATF), waarvan het technisch deel in de afgelopen maanden is afgerond en het effectiviteitsdeel in juni 2024 wordt uitgevoerd. Met Risk Solutions Caribbean als gastheer, een zakelijke dienstverlener op het gebied van onderzoek, compliance en criminologie in het Caribisch gebied, zal tijdens het Seminar ingegaan worden over het belang van de ‘Risk-Based Approach’ bij het aanpakken van de NRA-aanbevelingen, maar zeker ook over de NRA van Suriname, z.a. de lessons learned.

Thema: Risk Based Approach

Aanbeveling 1 van de 40 FATF-aanbevelingen, waar alle lidlanden aan gebonden zijn, luidt: ‘Assessing risks and applying a risk-based approach’. De risico gebaseerde aanpak betekent dat landen, overheidsinstanties en de private sector inzicht moeten hebben in de witwas, terrorismefinanciering, proliferatie en corruptie -risico’s waaraan zij zijn blootgesteld en maatregelen moeten toepassen op een manier en in een mate die mitigatie garandeert van deze risico’s.

De risicogebasseerde aanpak is dus niet optioneel, maar kan ook van onderscheidende waarde betekenen voor organisaties!

In het huidige snel veranderende Compliance landschap is het voor organisaties van cruciaal belang om een risico gebaseerde aanpak in hun algemene strategie te hanteren. Met deze aanpak kunnen organisaties potentiële risico’s identificeren, beoordelen en strategische beslissingen nemen o.b.v.hun waarschijnlijkheid en impact, om zo de risico’s beperken die van invloed kunnen zijn op hun activiteiten, financiën en reputatie. Door een risicogebaseerde aanpak te implementeren, kunnen zij proactief omgaan met onzekerheden en weloverwogen beslissingen nemen om hun doelstellingen te bereiken.

Klik op de registratie knop om te registreren.

Programma NCC2024

Virtuele Masterclasses

Masterclass 1: ‘From Rule Based to Risk Based Approach’ – Winston Wilson
Masterclass 2: ‘Terrorismefinanciering, wat is het en is het te bestrijden?’ – Jaap-Jan Daverschot
Masterclass 3: ‘Stichtingen & Zakelijke Vastgoed Activiteiten: “Double trouble?”’ – David Zwarts
Masterclass 4: ‘De Zoekgeraakte Verantwoordelijkheid’ – John Brewster
Masterclass 5: ‘Sancties’ – Stephanie Broekaart
Masterclass 6: ‘FEC & Tech – Hoe creëer je vanuit Data een silver bullet ter bestrijding van Financieel Economische Criminaliteit’ – Bart-Jan Knecht & Rob van der Kruijs
Masterclass 7: ‘Het effectief bevragen van jouw klant’ – Ruud Hamers
Masterclass 8: ‘De impact van de Risicogebaseerde Aanpak in de praktijk van een bank’ – Terence Gonesh
Masterclass 9: ‘Het belang van een gedegen SIRA in de praktijk bij internationaal opererende banken’ – Ruben Velstra & Bram van Amerongen
Masterclass 10: ‘KYC & Cryptocurrency’ – Samuel van Swol
Masterclass 11: ‘De Anti-Corruptiewet en de Risicogebaseerde Aanpak’ – Carmen Rasam
Masterclass 12: ‘De Risicogebaseerde Aanpak in de praktijk van de Gaming Sector’ – Gino Campbell

Praktische info en Contact

Opleidingsniveau

  • Toegankelijk voor iedereen.

Deelname fees

  • Deelname fee Masterclasses: EUR 100,- (excl. BTW) p.p. (incl. Verslag NCC2024 en Certificaat van deelname met FIBA & ACAMS CE).
  • Deelname fee Nationaal Compliance Debat: EUR 90,- (excl. BTW) p.p. (incl. versnaperingen en drank).
  • Deelname fee Seminar Curaçao: ANG 245,- (excl. 6% OB) p.p (incl. drank, snacks, lunch en Certificaat van deelname met FIBA & ACAMS CE).

Betalingen Masterclasses & Nationaal Compliance Debat

  • Betaling in EUR: op Godobank rekeningnummer 2002008299 ten name van TABTO Group NV.
  • Betaling in USD: op Godobank rekeningnummer 2002008264 ten name van TABTO Group NV.
  • Betaling in SRD: op Godobank rekeningnummer 2002008272 ten name van TABTO Group NV.
  • Voor contante betalingen kunt u op woensdag en donderdag van 09.00u–14.00u, op het secretariaat van TABTO Group NV langs.
  • Indien betalingen in SRD, dan tegen de Centrale Bank van Suriname actuele Verkoopkoers.
  • Betalingen dienen bij registratie direct voldaan te worden. Gaarne uw betalingsbewijs mailen naar info@tabtogroup.com.

Betalingen Seminar Curaçao (Betaling in ANG)

  • Account Maduro & Curiels Bank (MCB): 28 98 97 07 t.n.v. Risk Solutions Caribbean BC, Dr. M.J. Hugenhotzweg 25, Willemstad, Curaçao
  • Adres MCB: Plasa Jojo Correa 2-4, Willemstad, Curaçao
  • Swift MCB: MCBKCWCU

Annuleringsbeleid

  • Restitutie na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van annulering uiterlijk 12 juni 2024, minus EUR 25 administratiekosten per registratie.
  • Vanwege contractverplichtingen kunnen er geen terugbetalingen worden gedaan voor annuleringen na 12 juni 2024 zijn ontvangen..
  • Inschrijving vervangers zijn toegestaan tot 12 juni 2024 na schriftelijke kennisgeving.
  • Geen honorering van verzoeken om restitutie of tegoeden die na een evenement zijn ontvangen.TABTO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige kosten, lasten of boetes die door individuen worden opgelopen , tijdens en na de conferentie.

Contact
Met vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via e-mail info@tabtogroup.com of 472961/ 7410090.

REGISTREREN

Registratie Virtuele Masterclasses

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan het Nationaal Compliance Congres 2024.

Deelname fee: EUR 100,- per masterclass (excl. BTW) p.p. (incl. Verslag NCC2024 en Certificaat van deelname met FIBA & ACAMS CE)

Bij deelname van minimaal 6 masterclasses per persoon krijgt u 10% korting.

Klik op de desbetreffend registratie knop om te registreren.

Registratie Het Nationaal Compliance Debat

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan het Nationaal Compliance Debat.

Deelname fee: EUR 90,- (excl. BTW) p.p. (incl. versnaperingen en drank).

Bij deelname aan minimaal 6 masterclasses per persoon krijgt u 50% korting.

Klik op de desbetreffend registratie knop om te registreren.

Registratie NCC2024 Seminar Curaçao

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan NCC2024 Seminar te Curaçao.

Deelname fee: ANG 245,- (excl. 6% OB) p.p. (incl. certificaat van deelname met FIBA & ACAMS CE).

Klik op de desbetreffend registratie knop om te registreren.

OVER ONS